Frode fiscale da 15 milioni, sequestrati 6,5 milioni a un imprenditore messinese

Una frode fiscale per oltre 15 milioni di euro tra IVA, imposte sui redditi, sanzioni ed interessi sarebbe stata messa in piedi da un imprenditore messinese, Antonino Giordano: su proposta della Procura di Messina, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, il gip ha disposto il sequestro di 6,5 milioni di euro, sequestro eseguito oggi dalla Guardia di Finanza.

In particolare, le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina hanno accertato che la frode sarebbe stata commessa attraverso 13 aziende, con sede di fatto a Messina e sedi legali solo formalmente in Italia. Gli inquirenti hanno scoperto un vorticoso giro di trasferimenti finanziari tra le realtà societarie, che operavano nei settori edile, delle pulizie, dei trasporti, alberghiero, della ristorazione e della grande distribuzione, riferibili all’imprenditore messinese Giordano 52 anni, al fratello e a un prestanome.

Il sistema prevedeva il trasferimento di ingenti somme di denaro dai conti correnti della società debitrice dell’erario – all’epoca, titolare di un appalto di 13 milioni di euro circa con un ospedale del Nord, per il servizio di pulizia e sanificazione – ai conti correnti delle altre realtà societarie del gruppo, così svuotandone le casse e minandone la relativa solidità finanziaria. Il ramo d’azienda che si era aggiudicato l’appalto milionario è stato ceduto ad una neo-costituita società, sempre riferibile allo stesso gruppo imprenditoriale, con lo stesso oggetto sociale, alla cifra irrisoria di 20mila euro. Fatti sparire i soldi ed un ramo d’azienda particolarmente redditizio, la procedura di riscossione coattiva per i debiti erariali iscritti a ruolo accumulatisi nel tempo era, quindi, definitivamente compromessa.

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELLA SICILIA DELL’8 OTTOBRE

CORONAVIRUS, IN SICILIA IL MAGGIOR NUMERO DI PAZIENTI OSPEDALIZZATI

SEQUESTRATI I LOCALI DELLA PALESTRA VIRGIN, SEI INDAGATI / NOMI

Categorie
attualità
Facebook

CORRELATI